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必看:2018年上半年100个主要金字塔的清单

admin 4个月前 615 0
原文标题:必看:2018年上半年100个主要金字塔的清单

  


 自比特币问世以来,虚拟货币已经开始进入公众视野,逐渐成为投资市场的新手。然而,在实践中,在许多情况下,虚拟货币投资的名称用于非法筹款或网络营销。为了澄清此类犯罪的惯例,App Editor最近监控,警告并编制了MLM硬币列表。

鸟    &澎湃2018年5月底,法庭调查显示,337名传销领导人已被判数并欺骗了数千万投资者。至少100亿元人民币,其中一半以上的金字塔用于个人消费。

鸟     为了更全面地揭示金字塔货币的骗局图,连锁研究团队不仅会披露上述媒体披露过的法院。货币受到监控,并通过详细的规则和标准建立。它监控,收集和组织2018年上半年暴露的数百种传销货币的详细信息,包括虚拟货币金字塔计划的时间,金字塔计划的方法,涉及的人数或数量等等。禹澳元,大唐元,亚洲货币,宝钱,雷达硬币,数控九星,V宝,BBT,华强硬币,CB小说货币,胜乐虚拟硬币,摩根硬币,Beta货币,WorldCom,GSM,20世纪佛x,YTC,万福硬币,Yicoin,龙币,中天币,DGC共享硬币,海南硬币,地狱硬币黑币,Cape Coin,开放硬币,Khan Coin,BGB,Meg,ITB,ROC,SMI,MMM等。 ,共有100个“虚拟货币”,名称不同。


I.基本例行摘要

       这100个案件的刑事惯例是完全一样的,其实质是先吃。在“吃”之后,以及传播层的庞氏骗局,“射击鼓”游戏,应用研究小组的链条完善基本法如下:

        1,MLM领导人在中国或国外注册成立壳公司并设立网站,通常是慈善机构,财务管理,游戏,医学研究等视力建立初步公信力。

鸟      2,通过微信,QQ群,讲座等形式宣传某种“虚拟货币”的价值,有的甚至特殊的公关网络清理消除了会员的疑虑。

鸟      3,“高回扣”以高达100倍的收入作为噱头,吸引了很多人参与,商业模式通常是“入门费”,“拉头”,“组成团队薪酬水平”三分,并不断吸收会员费以达到收钱的目的,具体表格如下:

      1)支付或更换门入场费,即只有在支付了加入“资格”以获得报酬或发展下线之后;

鸟    2)直接或间接地开发下线,即拉动人们加入,并按照特定顺序形成等级;

      3)直接或间接发展下线的销售业绩的在线报酬,或基于直接或间接发展报酬或回扣的人数。

      4,最后,往往因为没有离线加入项目,项目成员无法将数字代币转换成现金,资金链断裂是由事件引起的。

鸟  &nb的SP;从2009年最早的HGC“虚拟货币金字塔计划”来看,此类刑事案件的数量逐年增加,已被查封的“轻松赚钱”和“胫骨网性能货币”金字塔团伙。由于互联网通信的跨区域性质,很难调查和收集证据。许多地方工商部门只能监督各自辖区内的金字塔计划,国家金字塔计划不能从源头上切断,因此一些金字塔计划有机会利用它们,甚至犯罪多次。

   
第二,前100名金字塔的名单

1,MBI-易物质硬币

鸟      MBI国际集团声称是一家多元化的资产管理公司,总裁是张裕发,潮州的祖籍,第三代马来西亚华人。

鸟     张玉发团队于2015年推出了一款MFC游戏,该游戏将该巴特币作为虚拟货币,虚假地宣称每年的回报率是其两倍以上。通过网上商城和线下交易,易于流通的货币将被传播,然后通过讲道的开放宣传宣传。投资假想货币只上涨而且没有下跌,高回报被用作开发线下的诱饵。截至2017年7月,MBI的传销业务成员达到4.8百万,会员投资达数百亿。

2,M3-Weidali

        Vidaly首先出现在2012年,它声称:只要你点击每天有多少广告,你就可以犯钱。金字塔计划类似于易于投币的货币。您需要在进入组织之前支付初始费用,3000,5000,9000。如果您仍然可以获得佣金。

3,Dark Coin

       小屋“Dark Coin”于2014年首次亮相,由香港居民杜玲和刘雄共同创作。为了支持虚假的“暗钱币”投资,它在香港成立了大康智能科技有限公司G。

鸟   值得注意的是,由刘雄和其他人建立的这个山寨“黑暗硬币”网站与真正的“黑暗硬币”无关,它只是凭借“黑暗硬币”的声誉和价值,它将被广告宣传实现令人困惑的目的。 (真正的黑币已更名为Dash-Dash)

      2014年8月至2015年3月底,仅8个月在中国内地,已开发了超过30,000名会员(按累计注册账户计算)。事发前,大康公司每天录得2亿至3千万元资金,涉及金额近15亿元。

4,AC亚洲货币

        2014年9月,只有小学文化的项某与从事软件开发的顾某合作。这两家台湾租用的服务器将AC复合系统打包成一家致力于互联网金融研究和创新财务管理的国家企业。它被命名为“亚洲货币集团”。

鸟     通过熟人之间的口碑传播和离线“大学”培训的快速发展,向某不断地让亲朋好友成为会员。参与其中的人数超过3万人,涉及金额超过1000万元。

鸟      2015年10月,项目账户资金已达460多万元uan,其他主要成员分别获得180万至60万元人民币。最终,超过2万人的“AC权利维护者”聚集在一起,越来越多的内部人士通过交流而闻名。

5,Stellar Coin


     “Star Coin”例程类似于上面的“Dark Coin”。这是一种外国数字货币,但它被国内不法分子利用来赚取巨额利润。

鸟   山寨“星钱币”于2016年4月首次出现,通过虚假宣传获得高额回报,据报道,犯罪嫌疑人通过“登陆头”传销法销售“矿机”,“矿机”自动生产“星报”硬币”并注册“Star Coin”成员,通过这种方式,开发了大量的下线成员。在线是基于每次作为佣金的离线投资金额的3%-22%的帐户级别。整个网络在全国拥有超过15万注册会员,涉及金额超过1000万元。

6,金源购物联盟电子钱币

     最早的时候,金源购物联盟是一个使用虚拟货币来推测虚拟股票的网站。该服务器位于美国,由李伯中和李明新创立。它于2011年1月在互联网上开放,面向中国公众。

鸟     从4月18日,20日2012年5月7日,MLM网络利用上海环勋平台收集金字塔计划成员。资金总额为人民币14,551.9万元,涉及全国30多个省,自治区,直辖市。超过16,000人被欺骗,大部分资金被转移到李杰持有的八个银行账户。

7, 长江国际虚拟币

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国内不法分子或注册外国空壳公司并建立网站宣传虚构“虚拟货币”的价值,制作游戏,娱乐,医疗等物理项目,以及高达100倍收入的“高回扣”一个噱头,鼓励会员发展市场,与他人分享等,以赚取回报,继续吸收会员费,以达到财务目的。

8,Qile Bar

        2013年10月至2014年4月,“Qile Bar”宣布它是一个投资财富管理的虚拟在线游戏平台。支付一定金额后,它可以成为会员。之后,为了获得更多的回扣,会员将加入“齐乐酒吧”,发展当地人民。会员经常会在不同的茶馆,农舍等中多次讲道,每次都有数十名参与者。

鸟     事件发生时,已有300多人参加了此次活动他过去六个月,而较低的水平已超过3层。收取的“报名费”超过400万元。

9,Microvision Media Electronic Coin

      Microvision Media电子硬币于2014年年初,它开始向公众宣传。它利用照明点广告作为劳动力投入1200天的收入12元...投资36,000天收入240元作为劳动报酬的高回报骗取受害者。

鸟   它声称是世界着名的移动营销公司IAB的全资子公司,由香港Microvision Media,亚太,北美,欧洲等地运营.89超过1,300家公司各个国家和地区的金融,石油,化工,高科技,食品和汽车行业都有业务往来。

10,股息

      2014年下半年,张某利用其徐州英硕生物科技有限公司作为平台,通过建立基于万店连锁网店的网站,推广深海鱼油和花豌豆。蔬菜汤,昆虫胰岛素和年轻固定液等产品被命名为开发成员。参与者必须购买至少1万元购买商品才能获得会员资格,并诱使参与者继续发展他人参与欺诈性收购。

鸟   截至第一个2015年下半年,34人参加了传销组织,级别超过3级,其中张阿佳从金字塔计划开始。组织和领导。

11,虚拟金币

      2014年10月,38岁的李峰虽然只有中学文化,但特别想做大生意,所以在2014年底,“首席公司会员管理平台”网站成立,并“虚拟黄金”硬币“通过这个平台出售。购买后,您可以成为会员,您开发下线越多,您可以获得的成就就越多。

鸟   利用这个平台,李峰共吸收公共存款670353元。为了为了吸引更多人投资并成为会员,李锋于2015年5月中旬在北京丰台区注册成立了北京时代首席投资公司,并通过此项活动筹集资金169万元。

鸟     然而,李峰对公司的投资管理不善,资金链断裂。为了挽救公司的命运,李峰还以高息贷款的名义吸收了94万元存款。后来,由于投资的一些受害者发现自己被骗了,他们向公安机关报案。

12,和记电讯

     这是中国最早的虚拟货币金字塔计划。

鸟    2009年,当钟摩成成为“光亚”传销组织的成员时,他了解到该组织“通过销售在线电话卡销售线路”。在模型中,他与其他人建立了伙伴关系,建立了HGC香港瑞华公司,建立了一个销售电话卡的通信网站,并在交易网站上设置虚拟货币,这是MLM内传播的唯一虚拟货币。组织。

鸟     瑞华公司实行“会员制”,在线电话卡包必须在线注册成为会员,新会员必须先使用旧会员的用户名和密码,登录公司网站后即可注册。会员注册后,他有现金帐户和电子货币帐户。现金账户中的钱可以转换成电子货币。会员只能使用电子货币购买在线电话卡套餐。

鸟     自2011年3月以来,金字塔领导人钟摩成获得的资金迅速增加,犯罪数量已超过3600万。在个人购买汽车,购房,房地产投资,消费挥霍。

如图13所示,COA

鸟    2014年1月至7月,只有高中教育通过引入陆云龙,李宏宇投入1万元注册成为“COA英国合作银行”的成员。

鸟   李宏伟开始宣传网上“COA英国合作银行”可以获得高额利润,并承诺在一定时间内申请银行信用卡,信用额度为会员当你支付三倍现金时,你加入新人时可获得8%的奖金,离线时可获得5%的奖金。

鸟   最后,利用高利率和反利润作为诱饵,将超过30人引入金字塔计划,传销组织水平高于3级。

14,LFG [ 123]

鸟   在2010年下半年,宋丽娜在澳大利亚注册了一家名为“LFG”的公司,它建立了一个依赖于LFG网站和平台的金字塔计划。orm增加原始股票的回报并开发下线以获得高回报作为诱饵以吸引他人支付。

鸟   为了顺利推进LFG项目的运作,宋丽娜等合作伙伴又负责市场推广和开发,推广,策划和网站维护,写作和复制等。同时,澳大利亚AMBROSE(中文名称) :吴道宇,大家)被聘为LFG总裁。

鸟   最终,LFG将筹集约4000万元人民币,在扣除超过1000万元人民币的折扣后,宋丽娜将花费约1000万元购买香港的加州花园。圣地亚哥2,数十万美元购买古董,其余为世界华商大会。

15,SRI

        2011年11月20日,林红苗投入人民币10,000元寻找在互联网上注册网络公司的人。他用它从互联网上购买了一张名为“曲曲奇”的假身份证,注册为公司的法定代表人,并注册了“SRI国际投资与财富管理公司”。

鸟   公司成立后,林红淼从互联网上以5000元人民币的价格从福建省制作了一套“SRI”黄明(身份不明)。该公司的财务管理网络系统,通过网络上的组织和宣传,与高回报作为诱饵,动员用户购买游戏代币来管理资金。

鸟   截至2013年9月,整个“SRI”公司开发了超过29,000个会员注册ID号,仅涉及超过8,000名获得回扣并获得奖金的会员。林红淼通过要求参与者支付费用和取消交易费,直接或间接收集金字塔计划资金和900多万元的利润。

16,Bismall

     早在2016年,四川江岸县法院裁定在一起案件中,一个名为“bismall”的网络投资项目依靠网上商城鼓励会员开发线下虚拟货币进行平台购买。

17,AHKCAP

      2012年4月,陆一辉和高峰等人根据传销网站“SMI”模式,www.ahkcap.com.au澳大利亚汇金金融网站(以下简称AHKCAP网站)开通,开发成员大力推广在互联网上推广。

鸟   同年10月之后,AHKCAP网站仅由高峰运营。 MLM网站宣传“购买游戏代币以获得网络注册,推荐开发下线。直接颁发奖品,获得奖品,领导奖励和永久红利。在AHKCAP网站上推广在线全球游戏代币,并形成层次结构按一定顺序,直接或间接成为一个较低的线,并先后开发了超过20,000个注册账户。共有135,136个单位,参与者超过6,000人。

鸟   该网站要求每个单位的最低注册费为人民币680元,涉及金额超过人民币9000万元。

18,CPF

     2015年5月初,只有高级初中领导刘先生通过购买11支虚拟股票加入“CPF虚拟货币智能高频交易系统”。

鸟   值得注意的是,系统不运行任何物理对象。在“互联网金融”的名义下,参与者必须符合vi的资格rtual份额。并以某种顺序形成层次结构,直接根据开发人员的数量作为补偿​​或回扣的依据,规定每个人最多只能购买22个虚拟股份,以诱导参与者继续发展他人参与。

鸟    为了获得非法利益,刘先生在鹤岗市襄阳区金光超市附近租了一家商店进行公积金虚拟货币交易活动,到2015年7月23日,刘在下线积累了30多人,水平高于水平3.

19,Billion

        2015年9月,失业居民张安并购机构被介绍给“B组通函”2015年10月在南通推出金字塔计划。“Encyclopedia Group Billion Project”以“1亿点”虚拟货币为载体吸引其他人加入。 。 2015年9月至2015年12月,传销领导人在南通地区,涉及金额超过30万元。

20,K-coin

        2014年10月,只有初中教育金金宝,王维勇和刘立超开发了“多维生活网络”。

鸟     “可以拥有”是一个网络交易平台类型的网站,消费者需要在“可拥有”网站或手机APP上注册并填写推荐名称后,该人可以获得一个帐户成为普通会员,并根据推荐人和推荐人形成从属关系。

21,R币

        2013年7月至2014年5月月,罗玉玲以“香港建福集团”四川地区负责人的名义进行投资宣传。此外,罗玉玲通过介绍朋友和研讨会的开幕推动了上述投资项目,并培养了下级投资者。下线共涉及60人,涉及6个级别,涉及金额14.3万元。

22,百川

     从2015年6月起,杨浩(别名杨俊涛)估价成立福建百川币网络科技有限公司,在互联网上推广电子虚拟货币---数百元的四川美元。

鸟   要求参与者注册并发展成为Baichuancoin网络平台(www.bcb800.com)的会员资格,成员至少800元。我们可以继续开发离线成员,并使用开发成员的数量作为回扣的基础。通过上述分层次,拉动人民的头脑,获得奖励,实施金字塔计划,吸收了90多万名会员,形成了多层次的金字塔金字塔销售活动。

23,K Bao

      K Bao,最初由农业提供中国银行用于存储客户证书和私钥的物理介质外观与USB闪存驱动器相似,也称为USB-KEY;但是,它通常被金字塔计划或直销组织用于现金提取或转账。

24,中富通宝

      2015年,陆发明(大中)成立盐城中孚通宝企业管理有限公司,2015年12月,在金营商务大厦1208室开设盐城区中富通宝企业管理有限公司工作室。盐城市2号

鸟   该工作室以推广虚拟货币“亚洲美元”财富管理项目的名义,要求参与者以每份人民币1,500元的价格购买亚洲货币。账户红利的资格,并根据加入的顺序和上级的安排,他们各自的开发人员的数量被用作回扣的基础,并鼓励参与者继续开发他人的投资。截至2016年5月,该公司已开发了10层,共47人

25,Hongtongcoin

       红色货币首次出现在2012年,宏通公司规定,网上交易购买股票需要使用“红色货币”虚拟货币,个人身份证,手机号码,QQ号码和股票购买所需的钱,当股票上市时用户由系统销售,d扣除公司5%的手续费,剩余的是利润。另外,购买宏通公司的股票至少要购买660元,购买高达12540元,而且每月还要支付110元的广告费,更多的促销,更多的发展会给发起人更多的钱。

26,Raines Electronic Money

        2015年7月,张宝明前往西宁市与其他人一起,声称“雷恩虚拟电子货币”项目,这是一种来自美国的新电子货币方法,目前正在招募2500万会员,并将在纳斯达克。

鸟      2015年7月至12月,张宝明组织了一场关于雷恩虚拟电子的宣传活动在麒麟湾和西宁第22中学。 “,发展和形成130多人,9级网络的水平。

27,全球贝莱德1财务主管

    2014年10月,黄某通过互联网购买获得13.5万元虚拟货币后,以“香港环球金融投资集团”的名义注册账户互联网加入“Global BlackRock One”财务管理模式。

   为了获得利益,传销领导者以下列形式开发下线股息,然后将虚拟货币卖给下线以获取利润。下线继续开发其他人加入该模型。截至8月2日015年,黄某佳已发展70多人加入绥化市碑林区。

28,Grassberg

      Glasberg于2014年首次亮相最初,它被打包成一个网络“Grasberg”金融项目。

鸟   在每个成员收到离线支付的投资金额后,他可以使用其账户中的电子货币离线注册会员,或使用此页面打开账户。获得的电子货币与其他人交易以获得非法利益。

鸟   事件发生时,其中一位传销领导人王文霞很想参加“格拉斯伯格”金融项目,有43人参加第11层次。在没有线路的情况下加入项目后,项目成员无法将电子货币转换为现金,并且案件已经提交。

29,BCI

       这也是一个后门名人金字塔计划骗局。李嘉诚宣布了BCI金币复合金融项目。只需支付1500元就可以成为公司的一员。注册成为会员后,有两种盈利模式。

鸟      2015年12月至2016年3月,不止一人加入开发,会员级别有100多人,非法获利377,000。元。

30,M币

      2013年11月,邓某和宾彪姐姐介绍了购买马来西亚MBI国际集团发行的在线虚拟货币(也称为M货币)。投资金额从100美元到5,000美元不等。它形成一个金字塔排列,下线的向下发展吸收新成员,可以获得10%的公司。直接推动奖,只有第一级,形成两条线路,两侧均衡,你还可以获得公司的4%领导奖和10%的触摸奖,两个奖项只有6个级别的奖项,等等。离线人员的发展有一个利润委员会,越多的发展,佣金越多。

31,wingcoin

鸟    翼货是未来的心脏可以在平台内消费的虚拟货币(必须与人民币一起使用),于2015年6月成立,总部设在石家庄,

鸟   该平台可以免费加入。成为会员后,您可以通过在线登录赚取积分。这些积分通过Yunyicoin分发给会员。会员离线后,他们可以获得晋升机会,增加购物限额,会员可以持有现金积分。当您从大川商务中心的需求中心或商务中心购买商品时,您将在半个月内将100%的购买款返还给会员。

32,EV硬币

鸟      EV Coin产品项目为“BFG”集团公司于2015年12月推出虚拟货币,分为客户投资资金金额。银卡会员,金卡会员,钻卡会员,不同级别会员均可获得静态收入,而离线员工的发展购买“BFG”集团公司的EV币产品也可以获得动态收入(推荐奖励和对抗奖励)。

鸟     截至2016年5月网站结束时,杨庆涛直接或间接为“BFG”集团公司至少非法吸收资金达978,400元。

33,表现货币

      &Nbsp;无法无天的元素在国内外被合并壳公司已经建立了一个网站,宣传虚构的“虚拟货币”的价值,并制作游戏,娱乐和医疗等物理项目,以及“高回扣”高达100倍的收入作为噱头,鼓励会员开拓市场,人们分享“领导人”的方式来赚取回报,并不断吸收会员费以实现财务目的。

34,FIS

        2016年,陈伟娟和周敏岩将自称为“FIS第一世界金矿”平台,向浙江省仙居县当地居民介绍,并邀请讲师到仙居为投资者介绍FIS项目。推荐新人加入相应比例的推荐奖励,触摸奖品等,并推广投资者三个月前,六个月内获得五倍的投资效益,以高回报和佣金为诱饵,引诱其他人要发展线。

鸟     从2016年4月左右到7月左右,陈伟娟以上述方式直接或间接开发了40人,大约10层。共收集线下投资120多万元。

35,U币

        2014年5月,泰国油曲集团在海外设立U币虚拟货币网络交易平台,声称U-coin项目合法经营和监管,投资U-coin项目具有升值前景,而投资者正在开发线下成员。为了在等级顺序中获得动态收益,鼓励投资者继续离线开发。截至2016年2月,李广臣在中国直接或间接开发了3,723名会员,总投资额为人民币7,400万元。

36,ES

      2015年,广东五杰商业联盟有限公司“网络黄金”的推出声称总量不变。随着越来越多的会员参与购买黄金积分,黄金点ES将因稀缺而升值。在公司的ES交易市场,ES点的价格大约是每天。增加2%。

鸟   据警方统计,自2015年10月推出“网络黄金”以来,仅用了半年时间就开发了50多万会员,涉及资金109.1亿元。

37,Treasures Network Performance Coin

      2016年6月,李全恒等通过邱和平,公司向四川推出了“宝网”平台系统。该平台的模型是通过虚拟股的分割和线下线的发展来获取利润。

鸟   加入平台成为会员后,邱和平于2017年初通过微信等互联网渠道推出了“宝网”平台,以便获得非法利益。直接将被告人任玉琼发展为该线的骨干。为了增加非法收益成员,我们继续在邯郸进行微信和面对面讲座等沟通方式。

鸟   截至2017年5月,李全衡直接和间接开发了428个下线,其余4个传销骨干的范围从100-428人不等。

38,Huiai Electronic Coin

      2012年12月,黄茂佳安化县惠艾茶业有限公司在湖南省注册,公司因管理不善被关闭。后来,2014年8月18日,黄某一委托广东财经大学李某某成立为公司的研发提供网络投资服务平台。之后,该公司利用互联网和微信群体促进和促进他人的参与。

鸟   自2014年8月起,惠艾先后在湖南,山东,浙江,天津,北京等地开展会员制。截至2016年3月14日,日常系统显示茶客人数为146,832人,茶商人数为17,643人,中间茶商人数为5639人,高级茶商人数为754人。公司总业绩为76065万元。

39,Jianyepan电子货币

      2013年8月,郭忠飞其他人介绍了“Cloud Number Trade“组织,后来发展他的妻子段碧梅作为他的线下员工。基于施甸县Di阳镇的X店,两人用深入的解释和微信向他人宣传”云号贸易“将是以盈利为目的,股票的价值将有很高的回报,这将创造一种当代丰富的宣传语言。参与者需要支付500元,1500元,3000元,4万元,10000元等不同的单点费用购买“会员委员会”,“董事会”和“建业潘”的原始股份,并处理“云商务联盟商城云卡(A,B卡)”。截至2015年12月,该案件涉及60多名会员,水平已达到五个等级。

40,补贴

鸟    2014年8月1日,长沙市政治局王启才和合伙人廖伟注册成立了湖南西夏实业有限公司,并于2015年5月在美国设立了服务器地址。

鸟   由于成员可以从下线的开发中受益,并且可以从下线的多级离线开发中受益,成员继续传递给人们。如何介绍他人购买公司产品以获得公司会员资格,并鼓励和帮助他们的线下会员不断发展新会员。

鸟   为了规避金字塔骗局的嫌疑,2015年7月左右,王启才要求幸福软件公司“网络化”结构图,激活会员信息,公司会员系统内的汇款。记录等“修改掩码,只能显示当前月份数据。同时,为了逃避监管,采用了两套财务制度。

41,HFTAG

     2014 9本月,刘洪健组织其他人开展高频投资活动,声称HFTAG集团成立于2011年。它是一家总部位于美国的跨国公司。该公司的宣传非常华丽。据说70%的机器都参与股票交易并用于股票市场。成交,并立即获得小额利润,声称开始下巴ese在2014年7月上市并于8月1日正式开始交易。

       参与者需缴纳18,000元或19,800元的会员费,并按一定顺序组成层级,以增加下线数量作为回扣根据事实,鼓励参与者继续发展其他人参与并欺骗财产。截至2015年8月,刘洪建吸纳了431.28万元的投资金额。

42,快乐复合硬币

        2014年10月,马某某通过广西网络公司“财务”投资平台成立“快乐化合物”(后来更名为“K-Currency交易系统”,网址为http://vip.kxsc88.com,http://kb.zstx100.com和http://xgzs.kxsc88.com)

       “快乐复合管理”会员可以获得动态红利,如果他们可以获得网络的静态红外线,即直接推送奖品(直接推荐加入学院)收到的奖励和奖励的分数(下线)推荐人加入回扣,最多9层)和其他奖励,以鼓励会员发展更多的下线。

     截至2015年9月,马云的非法获利总额为1203.6万元,注册会员为39,000人。

43,快速链接网站虚拟货币

        2012年,Quicklink公司将营销软件命名为sy为了放弃网站的虚拟货币,链接商家从合作中获取股息收入,并从公司上市中获取股权收益作为诱饵。

鸟   要求参与者支付498元成为移动商务会员支付2.98万元成为智能站长,支付10万元到100万元不等的费用成为区域代理,并根据推荐关系形成层次结构。上下线,直接或间接使用开发人员的数量作为回扣的依据,并诱使参与者继续发展他人参与欺诈财产。截至2015年9月,公安机关共查获139,900人人民币来自公司。

44,Shihuacoin

       在MLM的案例中,传销领导者试图将生物医药公司联合起来,金字塔计划的领导者李红英和蒋秀英是上海春之堂生物制品有限公司的成员。2016年1月,为了增加收入对于春之堂的客户,他建议经营“春芝堂嫁接施华币”,其中李红英和蒋秀英可以获得12%到16%的收益。 %佣金。

鸟     在世界银行涉嫌筹款欺诈事件发生后,该计划被暂停。当时,互联网上有传言称,石化公司投资5万元人民币,在超过200亿美元之后可以扭转双倍利润YS。

45,Entecoin

        2012年,顾新华,张爱文分别在广西壮族自治区北海市银海区分别介绍,支付6.68万元的费用加入代号为“阳光工程1040资本运营”的传销组织。

鸟     从2016年7月起,“1040项目”传销组织取得了进一步的利润,虚构购买“矿山”,可以生产虚拟货币“Entecoin”机器可以获取高利润信息并诱使该组织成员投资,最终资金涉案金额达100多万元。

46,CPM

        3月2日015,王教授其他人开发了“DEMWK”会员制并租用服务器建立“DEMWK”网站,经营“DEMWK新加坡外贸进出口公司”。

鸟    该公司以发行的虚拟货币CPM的名义,并要求参与者根据一至六星级的会员级别支付人民币700至35,000元。在购买激活货币的不同费用之间获得加入资格,截至2015年8月,邹伟军在Wooke Finance网站上共有44个账户,离线层数为291,直接或间接开发线下会员55065人们赚了1,854,222元人民币。

47,克拉

       电话一枚硬币首次出现在泰国,自2015年传销活动进入中国以来,它已在全国数十个城市开展非法和犯罪活动,自称是“五军之都”。

鸟      Chad应用编辑注意:泰国确实拥有五军集团,该集团成立于2014年1月7日,注册资本为500万泰铢,但该集团没有一家名为“五军资本”的子公司。

鸟      2016年6月7日,该组织在泰国举行了一次群众大会。一位营销人员表示,开设账户的数量已超过6个。如果这个数字是真的,即使按照7,000的最低开放门槛进行保守计算也是如此。n,至少4.2亿元将流入克拉系统。

48,最高硬币

      2016年5月初,一家公司在衡阳市,在珠晖区设立办事处,吴晓军担任办公室主任。推出了一种新的虚拟最高硬币订购模式,作为离线人员的发展。

鸟   会员可以在公司网站上以2.1元人民币兑换最高钱币,并可根据可兑换的最高钱币数量兑换三种类型的采矿。机器,采矿机器可以从公司的网络,线下会员投资,采矿业绩,管理奖励中获益。

49,五华联合虚拟币

鸟     不法分子在家或在国外注册贝壳公司已经建立了一个网站,宣传虚构的“虚拟货币”的价值,并制作游戏,娱乐和医疗等物理项目,以及“高回扣”以100倍的收入作为噱头,鼓励会员开拓市场,人们分享“领导人”的方式来赚取回报,并不断吸收会员费以达到财务目的。

50,Meisheng E

      2014年10月,石英,梁永健,罗凯等8人共同推出了“梅生娥”网络财务管理项目。通过各种渠道发布该项目向公众开放,故称“美盛娥”是由美国美盛集团推出的全球互联网金融理财产品。它利用高利息和佣金回报作为诱饵,诱使他人投资并成为会员。发展这条线。

鸟   截至2015年7月,石英,梁永健,罗开新等公共账户直接或间接开发了240多名线下人员,达到8级,涉及金额2200多万元。

51,中国货币

      2016年,姚启红等11人以“手兽公司”的名义出售“中国硬币”,以SOD产品为蝎子,通过建立会员制度和奖金制度,诱使他人继续发展离线会员以获得高额回报,欺骗他人财产,扰乱社会经济秩序。 。

鸟   到事件发生时,传销组织已经在全国各地组成了一个成员网络,包括常德,背景数据超过500层。超过5万名会员离线,涉及金额超过2.6亿元。

52,咪咪虚拟货币

     犯罪分子在国内外注册并成立了一家空壳公司,并建立了一个宣传虚拟“虚拟货币”价值的网站并制造实体游戏,娱乐和医疗等项目,“高回扣”,收入高达100倍。汕头鼓励会员通过开拓市场和与他人分享来获得回报,并不断吸收会费以获得经济收益。

53,FIS

        2016年3月底,周敏妍和陈伟娟将“FIS第一世界金矿”宣传,陈伟娟回到仙居后,积极推动FIS项目,并邀请讲师到仙居介绍FIS项目到投资者。

鸟     从2016年4月左右到7月左右,陈伟娟以上述方式直接或间接开发了40人,具有大约10层。共收集超过120万元线下投资

54,World Yunlian Yuncoin

        World Cloud Alliance“Cloud Money”MLM组织制定了“全局”。在该组织中,领导王某成立陕西华尔道夫投资管理有限公司后,他招聘了多名员工,并设立了财务部,技术部,客户服务部,宣传部和审计部等部门。根据王某的安排,公司保持了公司的正常运作。

鸟   警方表示,王先生是一位非常优秀的包装负责人,以便让特许经营者成为在公司里,他将在深圳西安市繁华地区租用的办公空间极为奢华,年租金近百万元。大多数特许经营者都对这种错觉感到困惑。他们觉得自己非常成功和繁荣,全国20多个省市的400多万人都抱着发财的梦想,他们加入了“世界云联盟”。

55,利物币

        2015年12月底,孟文亚参与了货币项目的投资并宣布:该硬币是德国摇滚基金会开发的第二代虚拟货币。如果你想投资反伪造它的货币,投资者可以进入假币的官方网站注册购买。投资者必须支付至少600元才能获得购买1,000块矿物资金的资格,以激活一台采矿机。截至2016年5月底,杨将不再收回投币账户中激活的伪币。硬币的投资链已经崩溃,大量投资者无法恢复。

56,维卡

      2015年6月,苏毅,张选静介绍加入网络虚拟货币维卡货币传销系统,与中山东区水云轩的经营,鲜榨灵芝店作为金字塔计划,推广p维卡硬币的运动和推广,夸大了维卡硬币投资的利润前景和法律性行为,隐瞒了维卡不能自由兑换成真钱,吸引他人购买“条形码”注册会员账户的事实,以获取加入并继续发展他人参加的资格,按照发展秩序,形成上下级关系,以下直接或间接开发人员的金额该金额用作支付和回扣的依据。诈骗财产。

57,Markcoin

      2015年7月,Yumou,Yang在杨芳介绍到挪威Markcoin传销组织后,他可以购买虚拟标记币金额为150欧元至25,000欧元,参与分红并增加诱饵开发成员的价值,并按发展成员数量和会员投资金额计算回扣。在此基础上,鼓励参与者继续引进和发展下线的形成。最后,XX和杨形成了30多人,形成了三级以上。

58,善良的心

       自2015年以来,陈先锋等人借鉴了互助互助的多层次虚拟资金盘模式,邀请技术人员开发并改进为一种结合互助模式和差异化的新型金字塔方案。模式综合 - “善意与互助”会员制“(又称”善意新经济生态系统“)。截至2017年7月24日,陈先锋的下层成员在13楼有7000多人。 3,363个好种子和一个剩下的好种子。他花了22063个好心的硬币,一个剩下好心的硬币,花了350,400个好金币。还有0个剩余的好金币,管理钱包花了17.32万元,剩下的钱包是216,826元。

59,承诺

     2013年5月,吴,潘在香港成立了一家非极地货币集团公司,并建立了一个非极地货币网站。该公司没有任何实际的商业活动,并投资于开发虚拟货币,如王朝货币。在中国,通过网络宣传,讲座,介绍等方式继续发展离线,共同组织,策划,发展承诺,并要求新成员推荐老会员或填写推荐人。

60,ATC

       不法分子在国内外注册贝壳公司还设立了一个网站,宣传虚构“虚拟货币”的价值,制作游戏,娱乐,医疗等物理项目,并“高回扣” “以高达100倍的收入作为噱头,鼓励会员开拓市场和人民。分享和其他“拉头”的方式来获得回报,并不断吸收会员费以实现财务目的。

61,IPC

      2012年底,叶英玉被介绍加入IPC国际集团“网络营销,随后开发了贵港市羌塘区三里镇居民谢某。

]   截至2014年9月,谢某1直接或间接开发了至少6人在羌塘区参加IPC国际集团的网络营销,吸收并转移到其在线业务。很多传销截至事发时,被告人叶英俊的直接或间接下线发展累计超过30人,水平高于第三人VEL。

62,中央银行

      2016年,来自盛宝集团的王安宝购买了岐山数码市场有限公司,并开始发行一种名为“中央银行”的虚拟货币。

鸟    Nakasu Corporation主要召开商务会议,派讲师到全国各地讲学,并利用互联网和微信平台推广“中央货币”,邀请其他人购买。 “中央货币”是一种蝎子,它吸引其他人支付6000元,18000元,6万元,三级会员费,成为该组织的黄金会员,白金会员和钻石会员。

鸟   但是,“中央银行”没有实际价值,而且价格也很高“中央银行”的e由中松公司在后台控制,会员不能通过静态奖励获利。 鸟  

63,五行

      2015年5月,严某和丁某建议他们向宁夏云茂贸易有限公司支付3万元的特许经营费,并获得公司的授权。后两者在贺兰县注册成立宁夏云茂贸易有限公司,贺兰县日用百货分店。

鸟   截至2017年6月,两人已直接或间接开发了30多条下线。严某非法获利6600元,丁某非法获利6000元。值得注意的是,“五林“硬币”只是“五化联盟”传销组织中的一种方式。

64,慧艾

      2011年6月,张先生加入梁必思集团(香港)有限公司传销集团。以销售精油,化妆品,红酒和其他产品的名义,该组织要求参与者支付费用和购买商品才有资格获得会员资格,并获得离线和人员发展的资格,然后使用开发人员数量作为薪酬或回扣的基础。截至2013年12月,传销组织的数量超过30个,水平高于3级。

65,航海货币 [ 123]
鸟    2016年6月,邱和平pa被告被告李全恒,严新让和曲红玲的介绍将四川的“Timbong.com”平台系统引入。该平台的模型是通过虚拟股票的分割和线下线的发展来获取利润。

鸟   邱和平加入平台成为会员后,为了寻求非法利益,2017年初,通过微信等互联网渠道,“宝网”平台得到了广泛宣传。并直接开发了被告任玉琼作为骨干线,并通过微信和面对面讲座等多种沟通手段,在蚌埠市,水平达到了43层以上。

鸟     截至2017年4月,李全和直接和间接开发428下线;严欣允许直接和间接开发428下线;曲红玲直接和间接发展285下线;邱和平直接和间接开发了74个下线;任玉琼直接和间接发展了67个下线。


66,禹澳币
      2017年10月,郑,苟等9人喜欢张等人,以“区块链”为关键头,在互联网上建立了“消费时代DBTC”网上交易平台,虚构的“禹澳币”等所谓的虚拟货币作为交易产品,使用微信和在线公共号码推向社会未指定人群,以高收入为诱饵,征集人员登记成为会员并支付资金。

鸟   为了扩大影响力,郑采用了各种包装和宣传方法。例如,如果他聘请外国人担任高薪公司的董事长,他将使自己成为外国投资者。 “高科技跨国企业”的背景已在国内外召开,举办推介会。通过上述方法,该团伙在3月28日至4月15日的不到20天内非法收集了8600多万元。


67,云顶云源 ]
鸟      2016年,云定云货币开始在国内广为宣传。它被称为世界上第一个由欧盟颁发的电子货币发行许可证,由许可证组成世界顶级经济学家。然而,其激励路线与金字塔计划没有区别,并被列入中央电视台2017年公布的350家基金营销组织名单。


68,亚欧货币[ 123] 鸟      2016年,亚欧货币索赔在中国建立第一个虚拟数字货币品牌。为了吸引更多人参与购买“亚洲Eurocoin”,一家跨亚欧公司设立了“共享收入”,也就是说,如果负责人参与投资“亚洲Eurocoin” ,它将能够获得回扣份额。投入的人数足以成为代理商并享受不同程度的回扣。

鸟     仅一年时间,“亚洲Eurocoin”吸引了超过4万名参与者,吸收了超过40亿元人民币。在涉及的40多亿元人民币中,约有10亿元用于会员的高价值回扣,约27亿元用于会员提款。刘和夏蓉涉嫌违法超过3亿元,当警方关闭网络时,这家跨亚欧公司已无法入不敷出。


69,宝库
        2013年12月,周加入美国矿业公司(后更名为美国富豪集团)传销组织后,传销组织被引入该市。

鸟     购买amber美国矿业公司(后来更名为Treasure Coins)生产的礼品积分,这些积分可以在交易后进行交易,至少6名成员的离线人员支付了“会员费”13,000元,32,500元,以及6.5万元的传销组织。

鸟     截至2015年9月3日,传销组织在临安拥有100多名成员,其等级为14或更高。收集MLM资金超过780万元,周某以超过10万元的非法获利名义通过了“直接推奖”,“丰收奖”,“市场补贴”等个人名义。


70,雷达货币
       自2014年7月以来发布的雷达系统据说to每月5%,年收入高达60%-80%的高收入(每日复利)。

鸟     为了鼓励更多的人参与,雷达系统引入了功率计算机制的推广,只要它被提升,它相当于银行的储备,没有伤害在没有任何新朋友的情况下,我们将每天为我们分发雷达硬币。目前,该国的一些人已经积累并乘以团队,实现每天发放800多个雷达硬币。


71,CNC
      2016年,CNC诞生,其宣传称CNC九星国际互助联盟是CN的新财务模型C,共同金融+中期虚拟货币+商城和货币列表

     九星互助媒体的互助配额为2000-20,000元,分为九星。每个成员每天将获得2%的互助。在这两天,会员有两次机会点击抽奖,每次奖励1000元。在每轮互助之后,水平将上升一星。


72,大唐币
       不法分子在国内或国外注册建立一个空壳公司并建立一个网站来宣传虚构“虚拟货币”的价值,制作游戏,娱乐,医疗等物理项目,并使用“高回扣“o 100倍的收入作为鼓励会员开拓市场的噱头。分享“人民的头脑”和其他赚取奖励的方式,并不断吸收会员费以实现财务目的。


73,V Bao
        2014年7月,V Bao(Vpal推出后,主办方开始大力宣传V Bao是新一代的虚拟货币。购买V宝后,它将获得相应的计算能力,即相应的可以获得V宝返还。

   但与其他虚拟货币不同,V Bao的主要促销渠道不在线,而是离线促销;例如,最早的玩家比如比特币不同于金融和IT行业。 V Bao的观众多为中年人,如企业主和个体商户,尤其是江浙一带。

鸟     在高峰期,V Bao的日常交易资金超过3亿元。涉及的参与者数量多达10万。


74,BBT
      2015年,当BBT出现时,它声称是一个虚拟货币管理项目。据称,只要800元的投资可以永久受益。

鸟    BBT金币宣传资料显示,主要有两种收入模式:静态收入是指投币机的生产收入。一台投币机产品ces每天8个硬币,其中65%是5.2个硬币累计到100个可兑现人民币(1个硬币= 1¥),35%是2.8个金币种子(一对一兑换硬币),累计到800个可以自动购买一台投币机。动态收入意味着推荐会员获得“奖金”并直接推荐会员奖励100个硬币,再加上第10代容量增益的10%。规则是推荐1人服用1代,2人服用2代,等等10人每天获得10代,1万个硬币!这是一个典型的金字塔计划 - 拉动人们的头脑以获得好处。


75,Huaqiangcoin
      2015年3月,张春普,张鲁阳,赵云等人,在10630,10625,北京市东城区银河SOHO大厦A座推出“华强钱币”项目。以股权众筹的名义,张春普与参与者签订协议,要求参与者支付1万元人民币以获得股东资格,并要求参与者继续开发下线,以便发展人数和水平。下线作为回扣的基础。

鸟   截至2015年5月,参与股权众筹的人数达到490多人,已形成三个以上的水平,并已支付金字塔计划资金总额。它已达到4.90亿元人民币。

 
76,CB虚构货币
      2015年4月,甘某一,岳某,崔占佳等人使用崔占嘉担任CB国际(香港)财团和AIIB国际(香港)财团的主席,成立珠海市。资产管理有限公司

     未经相关部门批准,推出“CB全球创富计划”,并承诺客户周一至周五进行投资。 1天可以获得投资额1%的投资回报,会员介绍和开发客户投资可以获得客户投资金额的10%作为介绍费,并采用开放促销会议和方式的方式宣传片广泛宣传大众,吸引大麻木呃人大规模投资已成为公司的一员。


77,胜乐虚拟币
       胜乐投资有限公司(以盛乐公司的名义,在中国没有工商注册,其出售的“胜乐原股”未经中国证监会批准。
[123 ]
    会员通过在盛声胜乐网站注册“cn.shengle.cn”会员账户申请会员资格。会员分为四个级别,即明星到四星级,会员费为500美元,1000美元,2000美元,4000美元。美元汇率为1:7。会员注册后在会员账户中,支付的现金以胜利的虚拟电子钱币的形式显示。该网页用于股票交易(1美元兑换成1种电子货币)。

78,Morgan Coin

        JPMCOIN Morgan Coin出生于2014年11月1日,世界同步运行。它是一种点对点电子货币,不需要中央机构,交易转移方也不依赖于信任机制。

鸟;     收入模式,大约有以下两种:静态收入,来自所谓的“云采矿机”虚拟机,投资者可以投资1000元购买一台虚拟机(即一个账户),一个云的​​采矿生活机器是200天。动态收入是每个推荐的第一个玩家,可以占用一代玩家每日容量的10%,推荐第二个玩家,可以占第二代玩家日常容量的10%,依此类推,推荐10个人,可以获得10%的会员日常生产能力,10,000个上限,也称日常收入。

79,Betaco

     被称为“摩根币”的金字塔货币后来,2015年11月15日,Jpmcoin Morgan Coin System正式更名为Betacoin Betacoin并进入中国虚拟货币市场。商业模式仍然类似于摩根的​​硬币。使用微信朋友圈进行欺诈,其中大多数是从亲戚和朋友开始的nds,促进高回报,送鸡和汤,编织丰富的梦想,并使用虚拟货币和静态利益。主要目的是吸引人们加入。 ,吸引了大量的人成为Beta币的成员。

80,WorldCom

      2012年底,叶英玉被介绍加入IPC国际集团“网络营销,随后开发了贵港市羌塘区三里镇谢某。

     从2012年底开始,谢某1投资了“IPC国际集团”B计划,珠宝项目,并投入“世通”后的虚拟货币,只要股票18,870元或16900元,你可以获得高分红作为诱饵当月,大力发展他人加入羌塘区“IPC国际集团”网络金字塔计划,并直接推荐一人加入960.袁传成,推荐人则推荐其他人加入16元领导奖励作为依据。补偿,形成等级关系。

81,GSM

        Jubao Financial Group(英文缩写:GSM)于2015年4月出生,他是一家大型外汇投资公司,声称在巴拿马注册,总部位于芝加哥,注册资本高达10亿美元海外,并且获得澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)颁发的金融服务许可证。

鸟     承诺的回报率非常高,最低投资额仅为2,000美元。投资者可以在18个月内获得每一个。每月回报率为8%,下线的开发可以再获得8%的佣金,并且每月至少获得5%的交易回报率,并且越高,回报率越高。如果三年级的投资金额为10,000美元,18个月后,退货率将达到600%。

鸟     但仅仅一年之后,“聚宝金融”就蒸发了,涉及金额达到400亿元。

82,20世纪福克斯

       这个金字塔计划是典型的假冒外国公司的名称,闪烁的国内投资者秒。

鸟      2014年12月9日,互联网上有一家公司称自己为“20世纪福克斯环球影业投资集团”,该集团发行了“影视文化资产套餐”,声称它是文化艺术的金融衍生品,它是基金和股票的组合。投资者可以通过投资电影和电视资产获得增值股息收入。

83,YTC

    &nbspYTC来自马来西亚,并声称隶属于BCM Financial Holdings Limited。该公司的名称是BCM(BLUE CHIP MARKET指蓝筹股市场),其母公司是香港银泰金融控股集团。

鸟     它的宣传声称有应用商城,电子钱包,点对点交易,平台和采矿系统转移,采矿到达一定数量的来源网(停靠)注册免费矿物机,直接分享会员收到5股息计算的百分比(推荐微型矿工直接分享2%)

84,万福币

&nbsp ;      这也是传销团队一再犯下的罪行。

鸟      2014年,华裔美国人刘建立美国未来城市,总部设在美国洛杉矶。该公司通过互联网销售虚拟数字货币,专门针对中国人进行金字塔计划。

鸟;       2014年4月,刘,邹,燕等三人以网络营销活动的名义出售了虚拟数字货币“网络黄金”,发展了中国大陆数十万会员;

鸟      2015年8月,由于利益分配不均三人分成利益,刘与重庆齐齐齐君合作,开展了美国未来城市虚拟数字货币在中国大陆的“天点”金字塔销售活动。

鸟      2016年3月5日,刘启动了虚拟数字货币“Wanfucoin”金字塔计划,截止到2016年4月27日直到该机构抓住它,在不到两个月的时间里,金字塔计划被吸引超过13万名会员,这太疯狂了。金字塔计划的资金近20亿元人民币。

85,易币

       硬币的起源是余某某及其“浙江亿联”科技有限公司

        2016年3月22日,他们成立浙江国富一通信息技术有限公司进行营销。公司位于永康市中心总部,受上市公司支持。其对外宣传,中国网超级项目由国家电子商务应用人才培养工程办公室授权,是由五部委委托的民生项目,“Ecocoin”是由中国创建的第一个数字货币。中国本身。

86,龙币

鸟      Longcoin(缩写:DT)是基于DragonEx颁发的以太坊ERC20标准的令牌,每个标准都将龙币存储在平台中。它的运作类似于大多数传销,它与静态和动态收入相结合。

87,中天币

        2017年2月,刘元军,李俊义,丁海波,李向华等10人在互联网上开辟网站,组织团队通过线上线下推广“兴中天互助平台”,以全国范围内的“投资回扣,拉回扣”。内大伟推出了金字塔计划。

88,DGC共用货币

       一个包装高的传销这个货币项目,据称来自韩国,是韩国王室的后裔,也与三星,2In 016,大榭通过微信推广,高利率的诱惑欺骗了许多中间人年龄和老年人进入游戏。

89,海娜

      2015年是一个富裕的海洋,名为广东省纳(集团)的虚拟货币正在开始启动,而该公司声称它拥有多个分支机构,这是强大的。该项目是一个新的金融平台和一个没有输家的真正的财富创造平台。它的收入也分为静态收入和动态收入。

鸟   静态收入从600元到6万元不等。该级别分为五个级别:菜鸟,丝绸,白领,本地暴君和企业家。投资越多,投资越多,水平越高,奖励越多。

鸟   动态收入是其亮点。每个级别的开发都将获得不同比例的推荐奖励。随着人数的叠加,将有合作奖,双赢奖等。

90,赫尔

[123 ] 鸟    “Hercoin”最初是由英国推出的虚拟数字货币,但它没有进入中国。国内“她的硬币”实际上是一个网络营销骗局。动力mic收入的“Hercoin”,除了推广所谓的10%“直接推送奖”外,还根据投资者的“报告”,即每笔投资金额,1%至3%的订单奖励。具体来说,1万元可以分为1%,30,000%到2%,5万到3%。

91,Blackstone

      2014年,Blackstone创造了美国黑石集团名称,声称是第一个发行的在线虚拟货币,于2015年11月底进入中国市场。

       动态收入是最大的收入来源,每次推荐一个人,系统奖励150金币。推荐第一个玩家,可以拿出10%的日常容量玩家的兴奋,推荐第二个玩家,可以占第二代玩家日常容量的10%;等等,推荐10人,可以带1-5代成员每日容量的10%,5-10代成员每日容量的5%

92,Cape硬币

     开普币首次出现在2015年7月,1开普币兑0.73美分。在短短半年时间里,它已经上升了146次。它声称将在全球40多个国家进行推广和交易,并保证在未来几年内,Cape Coin预计将增加几百甚至几千倍。然后,在2017年,Cape Coin被列入CCTV基金营销组织名单。

93,开元

鸟   开元OGC于2016年首次亮相,自称是创造虚拟货币的新时代,采用先进的区块链技术,每次交易都可以生成新的模块,比比特币更安全,防盗性能绝对是一流的。

鸟   然而,2017年,开元币也被列入中央电视台基金营销组织名单,但未能从公共信息中找到具体的商业细节。然而,中国判决文件网络中有许多刑事判决:参与“人民币开放”金字塔计划的成员,其中大部分都模仿了“星钱币”交易网站的设立。名称更改后,他们继续采用静态和动态获取非法资金来源的形式。

94,汗硬币

       汗币自2015年开始宣传,据称来自韩国,英文名称为khancoin。由韩国虚拟货币兑换处处长赵贤霞开发,该公司承诺一年增长80至100倍,1000五年的时间。

鸟     商业模式仍然是静态和动态收入的组合,充值1000美元到8020元的汗,3000美元到24560元的汗币每个新成员每个奖金是10%,并且吸引的人越多,你赚的钱越多。             

95,BegbonBGB

     美国乞丐(BGB)股权证券私募股权集团,涉嫌众众股权+虚拟货币+商城颠覆马云,比尔盖茨,巴菲特的新模式,发行400万元原币,其中0.5元一元,最低投资1000元,最高3万元,最高每日利率1.5%

96,McGee

      2016年1月,徐淮在中国开始投资虚拟货币“Megco”,依靠HTTP://AUGOLDCAPITAL.NET网站要求其他人从500,3000和10000购买McGonaga。硬币(每个Megco 3元)开业)租用其“矿机”成为有资格加入,成为小型采矿机的成员,中型采矿机,大型采矿机并获得平台网站的会员账号,获得静态收益同时获得其他人加入的开发资格。

鸟     截至2016年9月,会员网站共有43132名注册会员,层级超过三层,其中包括20360名小型矿工。采矿机器中有7562个成员,大型采矿机器中有15210个成员。徐淮使用传销骨干的银行卡收取会员费。传销资金达2亿元。

97,ITB

      “Aitebe”(ITB)网络营销网站于2014年2月28日在互联网上正式开通。

&nBSP;      根据与“Aitebe”网站相关的升级规定,相应的会员费将通过网站提供的TenPay账户支付,并升级为“Aitebei的明星股东(会员)成为一星级,二星级,三星级,四星级,五星级,六星级,七星级股东;各级会员应付的会员费为:200,800,200,6000 1,2000,21000,30,000元;当明星成员需要升级时,你可以弥补差异升级到你想要的明星成员;明星会员支付的会员费,单人200元,获得2点奖励积分。

鸟   根据七个不同的级别,分别为10%,15%,20%,25%,30%,35%,40%公司的电子货币,根据公司的奖励计划,剩余的会员费将作为奖励返还给会员。

98,ROC

      2013年8月,姚某介绍“中华民国亿万富翁俱乐部”成为该网站的注册会员。

鸟   该网站声称“ROC”成立于2006年,总部设在瑞士。它由19位亿万富翁组成,投资于赛车,石油,金融期货等。在行业中,收到的大部分收益都通过财富交易系统反馈给成员。

99,SMI

        2007年5月,新加坡华人严延庆成立了SMI投融资网络(www.smicap.com)。在D.2012年12月,它更名为“Finnciti Game Website”(中文名称:City Construction Simulation Game Website,网站www.finnciti.com)。

鸟      “FCT”公司及其网络平台没有实体经营活动,“投资管理”,“网络游戏”,“富平”,“老人老人”和“共同富裕”等口号向公众宣传,各种奖励被设定为诱饵,并通过在线宣传,讲座和介绍在该地区不断发展。

100,MMM

        2015年5月,李加入MMM金融互助平台通过微信推广MMM金融互助平台,帮助他人,然后获得他人作为蝎子的帮助,诱使他人加入MMM金融互助平台,成为MMM金融互助平台的一员。

鸟      MMM金融互助平台将李开发的会员投资金额的10%作为推荐奖励,由李某开发的会员投资金额为5%作为管理奖励。截至2016年8月,该组织内有超过30人参与传销活动,其水平高于第三级。

 
来源:连锁店必须得到       作者:潘轩       编辑:但原作

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俄罗斯列宁格勒地区推出了最大的加密货币矿

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列宁格勒地区的秘密采矿设施的投资成本为5亿卢布(730万美元),并且有超过3,000台采矿机器。能源容量超过20MW。建造了最大的采矿农场 ]      德米特里...

美国CFTC主席:CFTC在区块链领域落后四年

美国CFTC主席:CFTC在区块链领域落后四年

商品期货交易委员会(CFTC)商务部Christopher Giancarlo 7月25日星期三该组织的兴趣在区块链技术中概述了。他强调需要采取适当的程序,使CFTC能够审查创新的区...

“币安比特币杀手级应用程序”即将推出

“币安比特币杀手级应用程序”即将推出

币安比特币是一项伟大的开创性工作,它是一个强大的虚拟货币,由匿名计算机高压本聪基于数学,计算机科学和金融市场创建。 本周在拉斯维加斯举行的Money2020会议上,一位不愿透露...

区块链+保险,你想知道的都在这里

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随着区块链技术的不断发展,许多保险巨头和新兴创业公司已开始使用区块链技术来防止保险欺诈和追踪医疗记录。随着全球保险费用的增加,以及区块链在今年春节后逐渐流行起来,很多行业都以区块链保险为目标,他们尝...

世界经济论坛新研究表示:区块链可以增加1万亿美元的贸易融资

世界经济论坛新研究表示:区块链可以增加1万亿美元的贸易融资

一项新的研究表明,区块链能够通过放松对新兴市场中小企业的融资,填补全球贸易融资1.5万亿美元的供需缺口。 世界经济论坛(World Economic Forum)和贝恩公...

解决行业的痛苦,区块链能否重新定义社交网络?

解决行业的痛苦,区块链能否重新定义社交网络?

回到本质上,区块链是一个分布式分类账,具有可追溯性,点对点交易和不可篡改的特征。除了直接应用数字块和加密游戏外,还有哪些区块链用于?金融,医疗,能源,防伪可追溯性,人工智能和共享经济是第一代火炬手。...

五道口沙龙特别:币安比特币是一种诱惑,相信你会进来

五道口沙龙特别:币安比特币是一种诱惑,相信你会进来

第28届五道口沙龙圆桌会议讨论1 网易科技新闻12月29日当天,由网易科技主办的“Butaokou沙龙币安比特币特别节目”在北京举行。在知名IT评论家Bing S...

金融巨头摩根士丹利计划于周四在纽约总部举行币安比特币研讨会

金融巨头摩根士丹利计划于周四在纽约总部举行币安比特币研讨会

华尔街正在向币安比特币世界挥手致意。据MarketWatch称,跨国金融公司摩根士丹利将于周四在纽约总部举行币安比特币报告。该报告由纽约小额信贷俱乐部主办,币安比特币支持者Marco...